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证券代码:600136 证券简称:ST 明诚 公告编号:临 2022-106 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2022 年 12 月 20 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2022 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 (一)关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 本议案表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得董事会审议通过,还尚需提交股东大会审议。 公司关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (二)关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本议案表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会Copyright © 2015-2022 欧洲科学网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com